公告日期：2026-06-09

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-016

云南旅游股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月25日

7、出席对象：

（1）2026年6月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2） 公司董事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《公司 2025 年年度报告及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

提案》

3.00 《公司 2025 年度利润分配提案》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2026 年度融资计划的提案》 非累积投票提案 √

《公司预计 2026 年度日常关联交易

5.00 非累积投票提案 √

的提案》

《公司关于计提 2025 年度资产减值

6.00 非累积投票提案 √

准备的提案》

《关于制定<公司董事、高级管理人

7.00 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的提案》

《关于 2026 年度公司董事、高级管

8.00 非累积投票提案 √

理人员薪酬方案的提案》

2、上述第3、5、6、7、8项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资
者进行单独计票。

3、上述第5项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李
坚先生需回避表决；第8项提案李坚先生需回避表决。

4、除上述提案外，还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。