公告日期：2025-03-29

云南旅游股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“两个一以贯之”重大原则，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责,从顶层机制建设入手，强化战略引领作用，持续打造高效、专业、富有活力的董事会，促进公司行稳致远、高质量发展。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年公司实现营业收入 55,703 万元，较 2023 年 71,926 万元减少 16,223 万
元，同比下降 22.55%；实现利润总额-8,690 万元，较 2023 年-48,695 万元减亏 40,005
万元，同比减亏 82.15%；实现净利润-9,575 万元，较 2023 年-48,973 万元减亏 39，
398 万元，同比减亏 80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810 万元，较 2023 年
-42,670 万元减亏 39,860 万元，同比减亏 93.41%。

二、重要工作开展情况

（一）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量

一是在定战略方面。公司董事会高度重视战略定位和发展方向的研究与谋划，通过深入调研，对行业发展趋势进行前瞻性研究，为企业战略制定提供数据支持和专业建议。二是作决策方面。公司董事会严格按照监管规定，对关联交易、利润分配等重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。公司董事会不断完善风险管控体制机制，加强重大风险评估和风险应对措施；打造业务管理、法律合规与内审纪检“三道防线”；综合运用多种手段，通过和解调解、诉讼、仲裁等法律手段，做到应收尽收，应诉尽诉，全力推动逾期债权清收，依法维护公司合法权益。

（二）聚力科技创新转化效率，推进科技赋能产业发展

聚力关键技术研发，为产业发展提供源头技术，为企业创新转化搭建桥梁，推动产学研用深度融合，提升文旅领域创新力与竞争力。2024 年，公司所属子公司深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司获批文化和旅游部首批技术创新中心，其改革实践入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；VR 大空间项目在恐龙化石深圳巡展中落地，并在后期实践过程中，逐步形成可复制、可推广的标准化运营模式；动感飞行影院被文旅部、工信部两部委评为 2024 年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例；恐龙谷公司成为国家文化产业示范基地；“卡乐”品牌系列产品获得四项游乐界金冠奖；

（三）多渠道开展投资者关系管理工作，提升公司市值管理水平

认真学习“国九条”及证监会“并购六条”等相关监管新政，探索符合企业发展实际的市值管理举措，研判投资方向，持续提升上市公司市值管理水平，探寻进一步推进 ESG 发展的思路。

（四）科学制定和谈方案，妥善解决历史遗留问题

为最大程度降低公司与江南园林小股东方的系列股权纠纷诉讼对公司产生的不利影响，深入分析讨论和谈方案，与江南园林小股东方多次和谈磋商，于 2024 年 5
月 29 日与江南园林小股东方达成和解，公司以 4,120 万元的较小代价解决了逾 3.4
亿元的生效判决支付义务，有效解决江南园林这一长期制约公司发展的历史遗留问题，消除了上市公司资本运作的主要障碍。

（五）打造企业安全管理体系，安全生产形势总体平稳

一是健全安全组织体系，配齐配强安全管理人员，所有安全管理人员均持注册安全工程师证书持证上岗，确保具备专业能力。二是完善安全制度体系，根据相关法律法规结合云南旅游实际，重新梳理修订安全管理制度，切实执行到位。三是深入开展安全监督检查和常态化抽查检查，对排查发现的各类事故隐患，制定整改方案，限期及时完成整改，公司安全管理形势总体平稳。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度董事会共召开 12次会议，审议通过议题 53 项，所涉议题涵盖了定期报告、对外投资、关联交易、控股股东承诺延期等重大事项；董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。