公告日期：2026-03-31

云南旅游股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“两个一以贯之”重大决策部署，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，从顶层机制建设入手，强化战略引领作用，持续打造高效、专业、富有活力的董事会，促进公司行稳致远、高质量发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年公司实现营业收入 35,113 万元，较 2024 年 55,703 万元减少 20,590 万
元，同比下降 36.96%；实现利润总额-39,303 万元，较 2024 年-8,690 万元增亏 30,613
万元，同比增亏352.28%；实现净利润-42,911万元，较2024年-9,575万元增亏33,336万元，同比增亏 348.16%；归属于母公司股东的净利润为-32,964 万元，较 2024 年-2,810 万元增亏 30,154 万元，同比增亏 1,073.10%。

二、重要工作开展情况

（一）提高董事会运行质量。2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会持续完善公司治理机制，加强董事会建设，切实提高运行质量。在定战略方面，董事会立足公司长远发展目标，重视战略定位和发展方向的研究与谋划，结合行业发展趋势与市场变化，科学谋划发展路径，统筹推进业务结构优化与布局调整，推动公司聚焦主责主业、强化优势领域、培育增长新动能。基于深入的研究和分析，实施战略规划动态调整，并根据国家政策导向和市场竞争态势，对业务布局进行了优化，调整了部分业务的发展重点和方向，确保各项任务得到有效落实。在作决策方面，董事会更加关注决策论证分析，各位董事从不同角度提出专业意见，不断促进各项议案论证更加科学、分析更加透彻、风险分析更加深入，充分发挥董事的专业决策作用。严格按照监管规定，对重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续健康发
展。在防风险方面，公司根据《公司法》及相关法律法规要求及时修改《公司章程》，明确了董事会审计委员会在风险防控中的重要地位和作用，并形成了一系列制度保障体系，进一步加强了审计委员会职能体系建设和职责落实；同时加强重大风险评估和应对，完善风险管控和跟踪落实。

（二）指导业态创新，培育新业务增长极。公司董事会持续强化战略引领，统筹指导经营管理层加强行业研究与市场分析，创新培育新产品新业态。一是持续推进设备小型化和沉浸式项目迭代升级，创新研发胶囊飞行影院并投入商业化运营；二是突出新质生产力、科技创新与产业创新融合，开展一系列高科技产品研发工作；三是关注传统旅游业务稳健发展，深入调研恐龙谷、云旅交投项目，从多维度向管理层提出具体管理要求和建议，并将调研成果应用到推动公司高质量发展的实践中。
（三）进一步提升公司市值管理水平。一是制定了《公司市值管理制度》，明确了市值管理基本原则、工作机构、职责、主要方式、预警机制和应急措施等内容，为公司市值管理提供制度性保障；二是积极探索以发行和重组并行的思路开展资本运作。

（四）夯实安全生产“压舱石”。构建全员责任体系，以“双重预防机制”为核心，建立全过程管控清单，形成长效机制。同时组织常态化隐患排查，建立隐患报告奖励机制，编制识别手册，提高全员对安全生产工作的参与和监督意识，公司安全生产形势总体平稳。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年度董事会共召开 14次会议，审议通过 51 项议案，所涉议题涵盖了定期报告、对外投资、关联交易等重大事项；董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东会，审议通过 15 项议案。股东会均采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行。董事会通过严格执行股东会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）信息披露及投资者关……
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