公告日期：2026-05-09

广东省建筑工程集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推举董事戴智波先生主持本次股东会。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计 430 人，代表有表
决权的股份数 2,829,574,790 股，占公司有表决权股份总数的75.3670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人(因1 名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数2,640,149,329 股，占公司有表决权股份总数的 70.3216%；通过网络投票的股东 427 人，代表有表决权的股份数 189,425,461 股，占公司有表决权股份总数的 5.0454%。

公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）公司 2025 年度董事会工作报告；

1.总的表决情况：同意 2,826,790,390 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 2,548,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 235,500 股（其
中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

2.中小股东总表决情况：同意 196,744,893 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2,548,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。

3.表决结果：通过。

（二）公司 2025 年度利润分配方案；

1.总的表决情况：同意 2,827,364,890 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,089,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

2.中小股东总表决情况：同意 197,319,393 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8924%；反对 2,089,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。

3.表决结果：通过。

（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；

1.总的表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0948%。

2.中小股东总表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1……
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