公告日期：2026-06-30

广东省建筑工程集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 14:45。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 7 月 8 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
关于制定广东省建筑工程集团股份有 非累积投

1.00 限公司董事及高级管理人员薪酬管理 票提案 √

制度的议案

（二）本次股东会审议的提案内容

本次股东会审议的提案 1 由第八届董事会第三十六次会议
审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工
程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》以
及在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2026 年 7 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午
14:30-17:30）。

登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。

登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议。
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