公告日期：2026-04-15

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 3 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场会和通
讯表决相结合的方式在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 9 楼大会议室召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
其中现场参会董事 6 人，通讯表决董事 1 人（副董事长淡念阳先生通讯表决）。

公司董事会尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法现场主持本次会议，由半数以上公司董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生为本次会议的主持人。公司部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2025 年度董事会工作报告》（本报告需提交股东会审议）；

董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。

《公司2025年度董事会工作报告》主要内容见《公司2025年
年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2025 年度总经理工作报告》；

董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

（三）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2025 年度财务决算报告》；

董事会同意公司 2025 年度财务决算报告。

2025 年末，公司实现总资产 1,488.45 亿元，较上年度末增长
5.14%；归属于上市公司股东的净资产 144.14 亿元，较上年度末增长 4.74%；营业总收入 689.20 亿元，同比增加 0.89%；归属于上市公司股东的净利润 11.09 亿元，同比减少 5.07%。

本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

《公司2025年度财务决算报告》主要内容见《公司2025年年度报告》之“第八节 财务报告”。

（四）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2025 年度利润分配预案》（本议案需提交股东会审议）；

董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配预案。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》。

（五）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于
重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本议案需提交股东会审议）;

根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集团控股有限公司承诺广东省建筑工程集团有限公司2025年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 113,301.20 万元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集团有限公司2025年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 112,105.26 万元，完成 2025 年度业绩承诺的 98.94%。2023 年至 2025 年，广东省建筑工程集团有限公司累计完成业绩承诺的 101.71%，每年累计实现利润数大于当年累计承诺利润数，不存在利润补偿的情形。

关联董事淡念阳先生、戴智波先生对本议案回避表决。

本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并发表意见。审计委员会、独立董事同意该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

（六）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于
重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》（本议案需提交股东会审议）;

根据公司与广东省建筑工程集团控股有限公司签订的《业绩补偿协议》相关约定，公司于 2023 年完成的重大资产重组（收购广东省建筑工程集团有限公司 100%股权）已进……
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