公告日期：2026-04-15

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √

票提案

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投 √

票提案

3.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况 非累积投 √

的议案 票提案

4.00 关于重大资产重组业绩承诺期满标的 非累积投 √

资产减值测试情况的议案 票提案

5.00 关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测 非累积投 √
试情况的议案 票提案

6.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投 √
票提案

7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投 √
的议案 票提案

8.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投 √
请综合授信额度的议案 票提案

（二）本次股东会审议的提案内容

1.本次股东会审议的提案1至提案8由第八届董事会第三十
四次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 15
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决
议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2025 年度利
润分配预案的公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重
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