公告日期：2026-04-15

独立董事 2025 年度述职报告

（梁彤缨）

公司董事会：

本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真、 谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度 的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025 年 度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况

本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次
董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势， 对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公 司法》《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确 保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。

本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使 表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无 反对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切 实履行了董事的义务与履职责任。

2025 年出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东

事会会议 亲自出席 委托出席 缺 席 会次数 会次数

次数

9 9 0 0 3 2

二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情
况

（一）参与董事会专门委员会情况。

本人在 2025 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人，
战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年主要履行以下职 责：

作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内共主持召开 5
次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等相关规定，审议公司定期报告、内部审计工作报告、 董事会审计委员会工作报告、年审会计师事务所履行监督职责情 况、续聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和内部控制制度 的建立及执行情况进行监督。

作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略
委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》 等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计 划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行 战略委员会的职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参与 1
次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》等相关规定，审核董事会薪酬与考核委员 会工作报告等事项。

（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况

报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立意见，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推动公司进一步完善治理结构。

三、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通，根据公司实际情况，定期对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与会计师事务所就公司财务情况、业务状况等相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、维护投资者合法权益情况

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，2025 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董
事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独……
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