公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-017
证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案暨股东大
会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

北京多点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告（》公告编号： 2019-015），公司定于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月26日。
二、新增临时议案情况

2019年4月17日，公司董事会收到股东黄正世先生（直接持有公司股份7,914,000股，占公司总股本的39.40%）提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。现将增加的议案情况通知如下：
议案名称：关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案议案内容：根据公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的

公告编号：2019-017
2018年财务报告数据显示，截止2018年12月31日，公司的财务报表未分配利润为-6,758,819.70元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额20,085,250.00元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，特将以上事项提交至公司2018年年度股东大会审议。
三、董事会审议意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。截止2019年4月17日，公司股东黄正世先生持有公司股份总数大于3%。董事会认为黄正世先生具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律，行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会的其他事项不变。
四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项如下：

1.审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；

2.审议关于《2018年度审计报告》的议案；

3.审议关于《2018年董事会工作报告》的议案；

4.审议关于《2018年监事会工作报告》的议案；

5.审议关于《2018年度财务决算报告》的议案；

6.审议关于《2019年度财务预算报告》的议案；

公告编号：2019-017
7.审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；

8.审议关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年审计机构》的议案；

9.审议关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案；

10.审议关于《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》的议
案；

11.审议关于《修订公司章程》的议案；

12.审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议
案。
五、备查文件目录

1.黄正世先生提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》

北京多点科技股份有限公司
董事会

2019年4月18日

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