公告日期：2025-10-30

浙江交通科技股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司

第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限 （以下简称“公司”），董事会薪酬与考核委员会
公司(以下简称“公司”）董事、高级管理人员的 （以下简称“薪酬与考核委员会”）的职责，规范薪酬与考核管理制度，设立董事会薪酬与考核委员 工作程序，完善公司治理结构，公司董事会根据会(以下简称“委员会”），作为制订和管理公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

董事、高级管理人员薪酬与考核的专门机构。 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本议事《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规则。

——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应
规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》 法律法规设立的，作为制订和管理公司董事、高级（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本 管理人员薪酬与考核的专门机构。薪酬与考核委员
议事规则。 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事
会审议决定。

第三条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董
第四条 委员会由 4 名董事组成，其中独立董 事会成员中任命，并由四名董事组成，其中独立董
事占 1/2 以上。 事委员应当过半数。

第五条 第五条 委员会委员由董事长或 1/2 以 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二
上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会 分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事会指 名，并由董事会选举产生。

定一名独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由
委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当 公司董事会指定一名独立董事担任。

召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 薪酬与考核委员会由召集人召集和主持。当召
委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情
行召集人职责。 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行
召集人职责。

第六条 委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止
性情形；

（二）最近 3 年内不存在被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选的情形;

（三）最近 3 年不存在因重大违法违规行为 删除

被中国证监会予以行政处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管
理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作
背景；

（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规
定的其他条件。

第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职
导致人数低于规定人数的 2/3 时，……
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