公告日期：2025-10-30

浙江交通科技股份有限公司

《内部审计制度》修订对照表

修订前 修订后

第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公 第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公司、
司、控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下 控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下称称“所属公司”)的内部审计工作，参资公司可参照执 “所属公司”)的内部审计工作，其他参股公司可参照执
行。 行。

第六条 公司负责内控审计的部门为风控审计部（综
合监督部），内部审计机构对董事会审计委员会负责，
第六条 公司负责内控审计的部门为审计部，内部 向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活
审计机构对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告 动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监
工作。 督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。

内部审计机构履行职责所必需的经费，应当列入公
司预算，由公司予以保证。

第十七条 内部审计机构应当履行以下主要职责：
第十七条 内部审计机构应当履行以下主要职责： （二）对公司及所属公司内部控制制度的完整性、合
理性及其实施的有效性进行检查和评估；

第十七条（十二） 对公司及下属单位的会计资料 第十七条（十二） 对公司及所属公司的会计资料及
及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的 其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计， 济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性 包括但不限于财务报告、业绩预报、业绩快报、自愿披
财务信息等； 露的预测性财务信息等；

第十七条（十五）积极配合审计委员会与会计师事
新增 务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供
必要的支持和协作；

第十八条 内部审计机构至少每季度向董事会或者

第十八条 内部审计机构向董事会或者审计委员会
董事会审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审

报告内部审计工作情况和发现的问题，至少每年向其提
计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，并

交一次内部审计报告。

至少每年向其提交一次内部审计报告。

第十八条（二）公司大额资金往来以及与董事、监 第十八条（二）公司大额资金往来以及与董事、高
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人 级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往
资金往来情况。 来情况。

第十九条 内部审计机构应当对上市公司内部控制 第二十条 内部审计机构应当对上市公司内部控制运
运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺 行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部控 和异常事项、改进建议及解决……
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