公告日期：2025-10-30

浙江交通科技股份有限公司

《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为适应浙江交通科技股份有限公司（以 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以
下简称“公司”）企业战略发展需要，保证公司发 下简称“公司”），董事会战略与 ESG 委员会（以下展规划和战略决策的科学性，提升公司环境社会及 简称“战略与 ESG 委员会”）的职责，规范工作程序，公司治理（以下简称 ESG）绩效,增强公司的可持续 完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和发展能力，公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），对公司长 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交期发展战略以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
议。 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会 关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 定，特制订本议事规则。
法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规及规范性文件及《浙江交
通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制定董事会战略与 ESG 委员
会议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的
的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大重大战略性投资以及对 ESG 相关事宜进行研究，向 战略性投资以及对ESG相关事宜进行研究。战略与ESG
董事会报告工作并对董事会负责。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授
第四条 战略与 ESG 委员会所作决议，应当符合 权履行职责，战略与 ESG 委员会的提案应当提交董事
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本 会审议决定。
议事规则的规定。战略与 ESG 委员会决议内容违反
有关法律、法规或公司章程、本议事规则的规定的，
该项决议无效。

第六条 战略与 ESG 委员会成员由五至七名董 第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事会从董事
事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独立董 会成员中任命，并由五至七名董事组成。
事。

第七条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或二分
人）一名，由公司董事长担任。 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并
第八条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或二 由董事会选举产生，其中包括公司董事长和至少一名
分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 独立董事。

名，并由董事会选举产生。 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长
担任。战略与 ESG 委员会由召集人召集和主持，当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员
代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职
责。

第九条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列 删除

条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规

定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁
止性情形；

（二）最近 3 年内不存在被证券交易所公

开谴责或宣布为不适当人选的情……
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