公告日期：2025-10-30

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-090
浙江交通科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议

1.00 非累积投票提案 √

案

√作为投票对
关于修订和废止公司部分制度的议案（逐项

2.00 非累积投票提案 象的子议案数
表决）

（4）

2.01 独立董事工作制度 非累积投票提案 √

2.02 关联交易管理制度 非累积投票提案 √

2.03 募集资金管理制度 非累积投票提案 √

2.04 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

2、提案 1-2 经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通
过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的相关公告；

3、提案 1 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2 需逐项表决；

4、提案 1-2 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）……
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