公告日期：2025-10-30

浙江交通科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为保障公司及股东的合法权益，保证 第一条 为保障公司及股东的合法权益，保证
公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
人民共和国证券法》（以下简称“《证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
公司规范运作》和《浙江交通科技股份有限公司章 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》和程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定 《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称
本规则。 “《公司章程》”）的规定，制定本规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东

东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一 会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计个会计年度完结后的 6 个月之内举行。临时股东大 年度完结后的六个月之内举行。临时股东会不定期会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应 召开，出现以下情形时，临时股东会应当在两个月
当在 2 个月内召开： 内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
《公司章程》所定人数的三分之二时； 《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一时； 之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 章程》规定的其他情形。

报告中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报
称“浙江证监局”）和深圳证券交易所(以下简称 告中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称
“深交所”)，说明原因并公告。 “浙江证监局”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”），说明原因并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股 第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会 时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开
股东大会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
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