公告日期：2026-03-25

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-010
浙江交通科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼
会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

关于 2026 年度子公司浙江交工为下

1.00 属公司提供担保额度预计暨关联交 非累积投票提案 √

易的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √

程》的议案

2.提案 1-2 项属于关联交易，关联股东回避表决；提案 1-2 项属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3.提案 3 为特别决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1.现场登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在 2026 年 4
月 2 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026 年 4 月 2日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3.现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼
9 楼董事会办公室（战略发展部）。

4.会议联系方式

联系人……
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