公告日期：2026-04-28

浙江交通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年是我国现代化交通基础设施体系加速构建、新质生产力赋能传统交通基建转型升级、新型城镇化与城市群交通网络持续完善、国家重大战略加快落地实施以及“一带一路”设施联通政策机遇叠加之年，也是行业从大规模增量扩张转向做优增量、提质存量内涵式发展的转折期。面对行业转型调整的复杂形势，公司主动应对、聚焦破解各类发展矛盾与短板，全力夯实经营基础。2025 年，公司实现营业收入 464.10 亿元，同比下降 2.85%；受部分项目效益未达预期影响，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 9.64 亿元，同比下降 26.39%；经营
活动产生的现金流量净额 12.89 亿元，同比改善 17.36%。截至 2025 年末，公司
总资产规模达到 845.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 158.15 亿元。报告期内，董事会重点工作完成情况如下：

（一）战略引领与产业布局

前瞻谋划“十五五”发展规划，确立了“成为国际有影响力的基础设施全产业链服务商”的战略愿景和“争当全省新基建链主企业”的奋斗目标，系统构建以“聚焦一个核心目标、强化两大功能、推进四项系统优化、提升七项核心能力”为主体的“1247”发展思路，明确了“大土木、大养护、新城市、新产业”现代化产业“两大两新”布局。报告期内，公司产业布局迈出坚实步伐，成功并购易通特基 51%股权，战略性切入基础工程与桩工机械领域；围绕产业链累计完成股权出资 4.27 亿元，对智能建造、新材料等前沿领域多家标的企业进行了深度投资研究，为未来增长储备战略资源。深入开展对标学习，形成全面对标管理提升方案，开展海外经营管控与多元化发展专题研究，为公司转型升级引入外部视角
与先进经验。

（二）科技创新与数字化转型

系统性重塑科创体系，发布《科创体系重塑方案》，推动创新研究院实体化运作，打造核心研发引擎。深化产学研合作和产业生态圈构建，汇聚形成多领域高层次创新团队，打造可推广、可复制的科研创新范式。聚焦智能建造、绿色低碳、智慧运维等方向，依托丰富工程场景加速技术攻关与成果转化。全年获省部级科技进步奖 7 项，发布国家标准 2 项，成功申报省级“人工智能+”典型应用场景。全面推动精细化、数字化管理理念与工具在项目全生命周期的应用，着力提升运营效率和项目盈利能力，驱动发展模式向创新驱动深刻转变。

（三）公司治理与资本运作

平稳完成公司及子公司监事会改革，扩充审计委员会职责，优化以董事会为核心的治理结构。谋划“一主三平台”管控优化方案，探索差异化管控新格局。制定易通特基、北京富润成和交工新材料等公司高质量发展方案，以协同支持举措为抓手，精准赋能子公司转型发展。报告期内，董事会实践成功入选中国上市公司协会“2025 上市公司董事会最佳实践案例”。

（四）市场拓展与精益管理

持续优化“一内三外”市场布局，成功落地首个水利施工、低空经济基础设施、全域养护项目，业务结构呈现积极变化。优化合资公司管理体系，以投资牵引施工，带动承接业务超 50 亿元，合作生态持续构建。强化项目全周期精益管理，严格分包控制价审核，提升对协作单位的成本管控效能，强化集中采购和闲置资产盘活，重点设备闲置率大幅下降。狠抓工程结算与应收账款催收，累计营业收现率同比提升，扎实推进“两金”压降，运营质量得到改善。

（五）价值管理与投资者回报

首次制定《市值管理制度》与《估值提升计划》，系统规划价值管理路径，推出覆盖 747 名核心骨干的限制性股票激励计划，构建长效激励机制。配合控股股东完成二级市场股份增持，有效提振市场信心。持续完善利润分配机制，积极
回报股东。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），
共计派发现金约 2.94 亿元，2017—2025 年（含本次拟分红金额）公司累计现金分红总额约 21.69 亿元，与全体股东共享发展成果。

二、2025 年度董事会运作情况

2025 年，公司董事会持续加强自身建设，恪守“定战略、作决策、防风险”职责，规范运作，科学决策，充分发挥在公司治理中的核……
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