公告日期：2026-04-28

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-015
浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 24 日 15:30 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼
9 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 4 月 14 日以微信、邮件等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中董事黄建樟先生以通讯表决形式参会。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度
报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年
4 月 28 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董
事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025
年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年度利润
分配预案的公告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度估
值提升计划评估情况暨 2026 年度估值提升计划》。具体内容详见公司 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026 年度
估值提升计划》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度计
提减值准备的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上
的《2025 年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案进行了审
查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度社
会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

（九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投
资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事于群力先生、李勇先生、

黄建樟先生回避表决……
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