公告日期：2026-04-28

浙江交通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，本人依托交通工程资深管理经验以及上市公司非执行董事履职经历，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则履职，紧扣交通基建行业发展趋势，聚焦行业发展趋势、公司战略规划、公司治理、工程运营管控等核心领域发挥专业赋能与监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况公告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

周纪昌：男，1950 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。中
国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年被国务院授予
有突出贡献的中青年专家称号。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘
察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党
委书记；1997 年 11 月至 2005 年 8 月，中国路桥（集团）总公司，历任董事长、
总经理、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，中国交通建设集团有限公司，
历任董事长、总经理、党委副书记，兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任公司独立董事，中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任，英达公路再生科技（集团）有限公司（6888.HK）非执行董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人严格按照监管要求完成独立董事独立性专项自查，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的履职独立性，不存在任何影响独立客观判断的情形。本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司、
控股股东及实际控制人之间无亲属关系、重大业务往来或其他利害关系；自身从业及任职背景与公司无任何利益交集，履职过程不受任何利益相关方干预，始终以独立第三方视角行使表决权、审核权与专业建议权，严格恪守独立董事独立性原则。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年任职期间，公司共召开股东会 5 次，董事会 11 次，本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行参会与决策审核职责，无委托出席、缺席情形，具体出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独 立 报告期 现 场 或 视 以通讯方 委托出 缺 席 是 否 连 报 告 期 出 席
董 事 内董事 频 方 式 出 式参加董 席董事 董 事 续 两 次 内 股 东 股 东
姓名 会召开 席 董 事 会 事会次数 会次数 会 次 未 亲 自 会 召 开 会 次
次数 次数 数 出席 次数 数

周纪 11 3 8 0 0 否 5 1

昌

2025 年，本人按时出席所有董事会会议并列席股东会，针对提交董事会审议的各类议案，结合交通基建行业发展规律与工程企业经营特点前置审阅资料，重点从行业角度核查议案的科学性、合规性与实操性，结合自身数十年交通基建行业管理经验，为公司重大决策提供前瞻性、实操性专业参考意见。本年度对所有提交审议的议案均投出同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形，确保公司重大决策贴合行业实际、符合发展规律。

（二）出席董事会专门委员会情况

战略与 ESG 委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员
独 立 会

董 事 应 参 加 亲 自 出 应参加 亲 自 出 应参加 亲 自 出 应参加 亲 自 出
姓名 会 议 次 席 会 议 会议次 席 会 议 会议次 席 会 议 会议次 席 会 议
数 ……
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