公告日期：2026-04-28

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-026
浙江交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会
议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

关于回购注销 2024 年限制性股票

5.00 激励计划部分限制性股票暨调整 非累积投票提案 √

回购价格的议案

6.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案

7.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √

程》的议案

2.提案 1、3-7 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；
3.提案 5、7 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过；提案 5 涉及的关联股东需回避表决。

4.公司独立董事将在股东会上述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。

三、会议登记等事项

1.现场登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委……
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