公告日期：2026-05-07

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-026
宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现就会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 8 日（星期五）收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告及经审计财务报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议并通过，相关公告及议案
同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执
照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人
股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户
卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身
份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司
登记。异地股东可……
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