公告日期：2026-04-03

甬兴证券有限公司

关于宏润建设集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854 号）同意注册，公司向特定对象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19 元，扣除各项发行费用 9,032,933.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52 元（不含增值税）。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟使用募集资金 截至 2025 年末已投入募集
号 额 投入金额 资金金额（未经审计）

建设施工工程总承包及

1 地铁盾构施工设备升级 579,917.20 17,680.21 15,336.18
改造项目

2 研发中心建设项目 31,898.16 17,319.79 11,231.08

3 偿还银行贷款项目 20,000.00 15,000.00 14,500.00

合计 631,815.36 50,000.00 41,067.26

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
单位：万元

项目名 拟使用募集资 原计划达到预 截至 2025 年末 截至2025年末 延期后达到预
称 金投入金额 定可使用状态 已投入金额 投入进度（%） 定可使用状态
的日期 的日期

研发中

心建设 17,319.79 2026 年 2 月 11,231.08 64.85% 2026 年 9 月
项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司一直积极推进募集资金投资项目的实施。研发中心建设项目主体工程已竣工。目前正结合研发实际使用需求，对空间功能布局进行优化调整，内部装修、设备采购及安装等环节进度相应有所放缓。公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，基于募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况
作出的……
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