公告日期：2026-04-03

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-010
宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，
于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于
2026 年 4 月 1 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并
主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的日期
进行调整，由 2026 年 2 月调整至 2026 年 9 月。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

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