公告日期：2016-11-30

公告编号：2016-042

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月24日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年11月30日

3、会议召开地点：全资子公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长王伯庆（BoQing Wang）先生

6、会议主持人：董事长王伯庆（BoQing Wang）先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-042

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）。投资额度不超过人民币1000万元，额度内资金可循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2016年11月30日

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