公告日期：2026-04-25

远光软件股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，科学决策，有效监督，推动战略落地，防范经营风险，提升公司治理水平，保障了公司的规范运作与稳健发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度重点工作计划报告如下：

一、 2025 年度主要工作情况

（一） 推动战略落地，促进公司高质量发展

董事会紧密围绕公司核心战略，科学决策，全力支持公司管理层开拓进取，推动公司高质量发展。2025 年，公司遵循市场多元、产品多元发展思路，夯实发展基础、培育新兴业务，提升经营质效和管理水平，总体经营情况稳中向好，2025 年实现营业收入 259,207.93 万元，同比增长 8.08%；归属于上市公司股东的净利润 30,006.11 万元，同比增长 2.44%。公司聚焦数智企业、智慧能源领域的多元化发展战略初见成效，具体详见公司《2025 年年度报告》。

（二） 规范运作，提升公司治理水平

董事会致力于持续完善公司治理结构，以制度体系建设为根基，以规范运作为准绳，确保决策科学、监督有效、执行有力，为公司的高质量发展提供坚实的治理保障。

1.董事会运作与决策

2025 年度，董事会共召开会议 10 次，审议通过了涵盖公司定期报告、利润
分配、关联交易、股票期权行权、内部控制评价及高级管理人员聘任等在内的各类重大议案共计 56 项。所有会议均严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召集与召开，确保了程序的完整合法。为提升决策质量与效率，董事会着力优化决策机制，审议通过《董事会授权决策管理办法》，科学、审慎地对董事长、总裁的经营决策权限明确授权，既保障了董事会对重大事项的最终决策权，又激发了经营管理层的活力与效率。董事会会议的召开，均基于充
分的前期调研与专业的议案材料，各位董事勤勉尽责，深入研究，充分讨论，独立表决，确保了董事会决议符合公司长远利益与全体股东的合法权益。

2.董事会专门委员会履职

2025 年度，各专门委员会根据其各自工作制度积极开展工作，全年共召开会议 12 次。审计委员会深度介入年度及中期财务报告的审阅、内部控制体系的评价与监督、内部审计与外部审计机构的协调沟通等工作。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核结果、绩效考核与薪酬管理细则、股票期权行权事项进行了全面审核。提名委员会严格遵循既定程序，对董事、高级管理人员的任职资格、选聘流程严格把关。各专门委员会的专业意见和审议报告，为董事会进行相关领域的重大决策提供不可或缺的专业依据，提升董事会决策的专业化水平与决策效率。

3.独立董事履职

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事管理办法》的规定，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉履职。独立董事出席了本年度所有的股东会、董事会及其专门委员会会议，同时组织召开 4次独立董事专门会议，对 4 项关联交易事项进行合规性审查及集中审议，并发表独立意见。独立董事具体履职情况详见各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

4.股东会召集与决议执行

股东会是公司的最高权力机构。董事会高度重视股东会的规范运作，严格按照《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》履行职责。2025 年度，董事会召集并主持 3 次股东会，审议并通过 18 项议案。董事会严格遵循股东会决议及授权范围，高效执行各项决策，包括 2024 年度利润分配方案、会计师事务所聘任、《公司章程》等制度修订、董事选举等事项，维护公司持续健康发展。
5.合规治理与制度体系建设

董事会致力于系统性完善公司治理架构，通过制度优化与机制创新，构建权责清晰、运行高效、监督有力的现代企业制度体系。一是形成董事会授权管理机制，清晰界定决策边界。制定董事会授权决策方案及三重一大决策管理办法，清晰界定党委会议、股东会、董事会、董事长专题会议、总裁办公会议等各治理主
体的决策。二是完成监事会改革。将监事会监督职能调整至董事会审计委员会，强化独董履职成效，提升监督制衡作用。三是全面修订治理制度。根据证券监管法规的最新要求、结合公司实际管理需要，公司系统修订包括《公司章程》在内
的 14 项核心制度，新制定《董事会授权决策管理办法》等 5 项新制度，废止 11
项已不适合的制度。通过“立、改……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。