公告日期：2026-04-25

远光软件股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召开的 2020
年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作
为公司的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人亓峰，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士。现任公司独立董事，
还担任北京邮电大学计算机学院教授，中国通信学会监事，ITU-T 一致性评估指
导委员会技术专家，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员，中国
通信学会区块链专委会委员，北京通明湖信息技术应用创新中心主任。

本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本
人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会和 3 次股东会，本人出席了全部董事会
和股东会，对提交董事会讨论的事项，除需回避表决的议案外，其他均投赞成票。
出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董 报告期 现场出 通讯方 委托出 缺席次 报告期 现场出 通讯方式
事姓名 内会议 席次数 式出席 席次数 数 内会议 席次数 出席
次数 次数 次数

亓峰 10 0 10 0 0 3 2 1

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人出席独立董事专门会议，以及作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委

出席董事会专门委员会情况

独立董 出席独立董事专
事姓名 薪酬与考核委员会 审计委员会 门会议情况

亓峰 4 6 4

3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。2024 年年度报告审计期间，与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后沟通，认为审计结果客观、公正。

4.与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在审议相关议案时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，本人积极参加公司 2025 年半年度业绩说明会，并参加了“东方证券投资者走进远光软件交流活动”、“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日”活动、“AI 重塑管理·智慧变革能源”走进上市公司--远光软件投资者交流活动等投资者交流活动，解答投资者关注问题，并以此作为桥梁加强与投资者的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

5.现场工作情况

报告期内，本人现场工作时间为 22 个工作日，工作方式包括现场、通讯方式参加董事会及专门委员会、独立董事专门会议、股东会等会议，现场调研，参加公司举办的投资者交流活动等。本人积极履行独董职责，认真审阅议案，利用会议及现场调研与公司董事长、总裁和其他高管沟通，了解公司软件研发、测试、市场拓展情况及财务状况，以及公司内部制度的建设及执行情况、董事会决议……
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