公告日期：2026-04-25

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-007
远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 12 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2026年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰、赵开强、赵合喜以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职，《独立董事 2025 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过了《2025 年年度利润分配预案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 4 月 25 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025
年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委员会对《2025 年年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2025 年年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了《2025 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委员会认为《2025 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

5.审议通过了《2025 年环境、社会责任及治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年环境、社会责任及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议《关于董事报酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，按照 2025 年度公司董事报酬标准的确定原则，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2025 年度从公司领取报酬的情况详见《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均已回避表决，……
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