公告日期：2016-06-13
证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：东北证券
申昱环保科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年6月10日
2.会议召开地点：公司办公楼304室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份54,067,000股，占公司股份总数的90.11%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》；
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1.议案内容
同意根据公司经营情况，董事会已制定的2015年度董事会工作报告。工作报告包括2015年董事会日常工作情况及2015年董事会参与公司管理情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
同意根据公司经营情况，监事会已制定的2015年度监事会工作报告。工作报告包括2015年监事会工作情况、对公司有关情况发表的意见以及2016年度的工作安排。
2.议案表决结果：
同意股数54,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司 2015年度财务决算的议案》
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1.议案内容
《2015年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数54,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.11%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司2016 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数54,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
同意公司继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度会计审计机构，实施会计报表审计、咨询，聘期一年。
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2.议案表决结果：
同意股数54,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.11%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议
案》
1.议案内容
同意根据公司业务发展及生产经营情况，2016年度公司拟无偿向控股股东、实际控制人黄正武借款人民币200万元，用于补充公司营运资金。向董事长、总经理李志借款人民币300万元，用于补充公司营运资金。向董事黄千借款人民币150万元，用于补充公司营运资……
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