公告日期：2026-03-28

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-007
华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2026 年 3 月 26
日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

议案内容详见《2025 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职，具体内容详见 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

1. 2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2026]第ZF10136号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司（注1）、重庆华峰罐体清洁服务有限公司（注1）、上海华峰科技发展有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司、重庆华峰江隆物流有限公司（注1）、华峰日本株式会社、华峰（香港）新材料贸易有限公司。

注 1：公司将全资子公司涪通物流（含其孙公司重庆罐体、江隆物流）100%
股权转让给浙江华峰物流有限责任公司。2025 年 12 月 26 日完成股权变更登记
后，涪通物流不再纳入本公司合并财务报表范围。

2.主要财务数据和指标

项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）

营业收入（万元） 2,419,821.51 2,693,140.72 -10.15%

利润总额（万元） 213,379.48 251,359.41 -15.11%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 185,755.29 221,995.53 -16.32%

经营活动产生的现金流量净额（万元） 374,047.30 302,480.09 23.66%

基本每股收益（元/股） 0.37 0.45 -17.78%

加权平均净资产收益率（%） 6.92% 8.64% -1.72%

项目 ……
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