公告日期：2026-05-12

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-037
东华软件股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1,657 人，代表股份1,192,364,300 股，占公司有表决权股份总数的 37.1977%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,123,667,362 股，占公司有表决权股份总数的 35.0545%；通过网络投票的股东 1,647 人，代表股份 68,696,938股，占公司有表决权股份总数的 2.1431%。

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中
小股东 1,652 人，代表股份 83,899,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.6174%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 15,203,040 股，占公司有表决权股份总数的0.4743%；通过网络投票的中小股东1,647人，代表股份68,696,938股，占公司有表决权股份总数的 2.1431%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 1,179,148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8916%；反对 11,945,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权 1,270,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1066%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 70,683,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2477%；反对 11,945,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2379%；弃权 1,270,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5144%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意 1,179,161,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8927%；反对 12,803,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权 399,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%。

其中，中小投资者的表决情况： 同意 70,696,878 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 84.2633%；反对 12,803,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2603%；弃权 399,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。……
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