公告日期：2025-12-13

北京市天元律师事务所

关于东华软件股份公司

2025 年第二次临时股东会

的法律意见

京天股字（2025）第 755 号
致：东华软件股份公司

东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025
年 12 月 12 日 15:00 在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第四十四次会议决议公告》《东华软件股份公司第八届监事会第十八次会议决议公告》《东华软件股份公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）《东华软件股份公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》《东华软件股份公司第八届监事会第十九次会议决议公告》《东华软件股份公司关于取消 2025 年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（以下简称“《取消通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2025年11月25日召开第四十四次会议做出决议召集本次股东会，并于2025年11月26日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》；
公司第八届董事会于 2025 年 12 月 3 日召开第四十五次会议审议通过《关于取
消 2025 年第二次临时股东会部分提案的议案》，并于 2025 年 12 月 4 日通过
指定信息披露媒体发出了《取消通知》。该《会议通知》和《取消通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场
会议于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号
楼东华合创大厦 16 层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,064人，共计持有公司有表决权股份1,149,622,744股，占公司股份总数的35.8643%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份1,115,304,197 股，占公司股份总数的 34.7936%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2,057 人，共计持有公司有表决权……
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