公告日期：2026-01-20

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-003
东华软件股份公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于
2026 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2026 年 1
月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》；

同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 100,000万元，敞口 36,000 万元，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由公司自有合法资金提供全部保证金担保，授信期限一年。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度人民46,000 万元，其中经营周转类额度人民币 36,000 万元，非融资性保证额度人民币 9,000 万元，低风险额度人民币 1,000 万元，有效期十二个月。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见 2026 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-004）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属公
司的议案》；

详见 2026 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2026-005）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投
资设立全资子公司的议案》。

详见 2026 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。