公告日期：2026-01-24

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-009
东华软件股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 1 月
23 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第 九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事 的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。经
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛向东先生、侯志国先生、 叶莉女士、马博韬先生和张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意 提名潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为第九届董事会独立董事候选人，上述 候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中， 申嫦娥女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司股 东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董 事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第 九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超 过六年。

于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十四日

东华软件股份公司第九届董事会

非独立董事候选人员简历

薛向东先生：1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾就职于国家机械工业部中国机械设备进出口总公司进口处项目经理，中国机械工业电脑应用技术开发公司总经理助理兼计划经营部（系统集成部）经理，加拿大 ONYX公司驻华首席代表。现任公司董事长兼党委书记、中共北京市第十二次党代会代表、北京市工商联（商会）副会长、中国软件行业协会副理事长、北京软件行业协会副会长、北京信息化协会理事长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村上市公司协会监事长、北京市党委书记联谊会理事、湖南大学北京校友会会长、中国传媒大学 MBA 实践导师、中国科学院大学 MBA 企业导师、中国智慧城市投资联合体首任轮值主席、中华海外联谊会第六届常务理事。

截至本次披露日，薛向东先生直接持有公司股份 328,355,279 股，占公司总股本 10.24%，为公司控股股东、实际控制人。薛向东先生是持有公司 5%以上股份的股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司的大股东。除上述关联关系外，薛向东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，薛向东先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

侯志国先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。