公告日期：2026-01-24

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-011
东华软件股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出
席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数（5）
1.00 累积投票提案

董事的议案》 人

1.01 选举薛向东为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举侯志国为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举叶莉为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举马博韬为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举张雯为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数（3）
2.00 累积投票提案

事的议案》 人

2.01 选举潘长勇为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举林中为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举申嫦娥为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

√作为投票对象
《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成

3.00 非累积投票提案 的子议案数
员的议案》

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