公告日期：2026-02-10

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-013
东华软件股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

二、会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共计 7 人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表股份 1,111,120,869 股，占公司有表决权股份总数的 34.6631%；通过网络投票的股东 1,382 人，代表股份 75,018,673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3403%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,389人，代表公司有表决权的股份 1,186,139,542 股，占公司有表决权股份总数的37.0035%。其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东 1,382 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 75,018,673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3403%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：1,174,322,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0037%。中小股东表决情况：63,201,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.2478%。

1.02 选举侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：1,175,556,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.1078%。中小股东表决情况：64,435,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.8925%。

1.03 选举叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：1,174,764,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0410%。中小股东表决情况：63,643,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.8365%。

1.04 选举马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：1,174,383,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0089%。中小股东表决情况：63,262,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.3293%。

1.05 选举张雯女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：1,174,917,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0539%。中小股东表决情况：63,796,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.0414%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
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