公告日期：2026-02-10

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-015
东华软件股份公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第
一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生
了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代
表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名。具体成员如下：

1、非独立董事：薛向东先生（董事长）、侯志国先生（副董事长）、李建国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士

2、独立董事：潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士

公司第九届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满止。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第九届董事会各专门委员组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生、马博韬先生

提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士

战略委员会委员：薛向东先生（召集人)、侯志国先生、潘长勇先生

薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生

上述董事会各专门委员会的任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况

1、总经理：侯志国先生

2、副总经理：李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、郭浩哲先生、佟金辉先生

3、财务负责人：叶莉女士

4、董事会秘书：张雯女士

5、证券事务代表：徐佳宁女士

6、内部审计部负责人：杨君女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会秘书张雯女士、证券事务代表徐佳宁女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张 雯 徐佳宁

联系地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层

电话 010-62662188 010-62662188

传真 010-62662299 010-62662299

电子信箱 zhangwen@dhcc.com.cn xujianing@dhcc.com.cn

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，吕波先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，吕波先生直接持有公司股份4,557,540 股；林文平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公司担任其他……
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