公告日期：2026-04-10

瑞泰科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，依法履行职责，以对全体股东高度负责的态度，坚持规范运作、科学决策，忠实、勤勉地维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开
及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事项如下：

会议届次 召开日 会议议案 审议结果
期

2024 年度董事会工作报告 通过

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度总经理工作报告暨经理层对董事会

授权事项行权报告

2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告

关于 2024 年度利润分配预案的议案

第八届董 2024 年年度报告及摘要

事会第十 2025年4 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

二次会议 月 8 日 2024 年度内部控制自我评价报告

2025 年度重大风险预测评估报告

2024 年度法治工作总结报告

2024 年中央企业内部审计工作报告

2025 年度内部审计计划

关于公司在中国建材集团财务有限公司开展

金融业务的风险持续评估报告

关于 2025 年公司向部分下属公司提供统借统

会议届次 召开日 会议议案 审议结果
期

还资金的议案

关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信

的议案

关于确认 2024 年度审计费用的议案

关于 2024 年资产减值准备核销的议案

关于修订公司《提供财务资助管理办法》的议

案

关于修订公司《招标管理办法》的议案

关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议

案

关于调整公司第八届董事会专门委员会成员

的议案

关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司 2025 年第一季度报告 通过

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议

第八届董 案

事会第十 2025年4 关于修订公司董事会专门委员会议事规则的

三次会议 月 28 日 议案

关于制定公司《董事离职管理制度》的议案

关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申……
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