公告日期：2026-05-08

瑞泰科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 7 日召开 202
5 年年度股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名、独立董事 3
名、职工董事 1 名。经选举，陈荣建先生当选第九届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止

1、非独立董事：陈荣建先生、孙祥云先生、杨娟女士、邱岩先生、王华先生。

2、独立董事：郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生。

3、职工代表董事：陈磊先生。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4 月 10 日、本公告容日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）、《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

1、战略与 ESG 委员会：陈荣建（主任委员）、郑志刚、刘建华、陆毅、孙祥云、杨娟、邱岩、王华、陈磊；

2、审计和风险管理委员会：郑志刚（主任委员）、陆毅、杨娟；

3、薪酬和考核委员会：刘建华（主任委员）、郑志刚、邱岩；

4、提名委员会：陆毅（主任委员）、刘建华、陈荣建。

其中，审计和风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计和风险管理委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人郑志刚先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、董事长选举情况

经公司第九届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举陈荣建先生担任公司第九届董事会董事长。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

1、总经理：王华先生

2、副总经理：白雪松先生、邹琼慧女士、陈雪峰先生

3、董事会秘书：邹琼慧女士

4、财务负责人：问欢女士

5、总法律顾问：陈雪峰先生

6、内部审计负责人：于丽敏女士

7、证券事务代表：郑啸冰女士

以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述高级管理人员、内部审计负责人及及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书邹琼慧女士和证券事务代表郑啸冰女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司联系方式

1、董事会秘书联系方式：

联系电话：010-57987966

传真号码：010-57987805

电子邮箱：dongmi@bjruitai.com

联系地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼

2、证券事务代表联系方式：

联系电话：010-57987958

传真号码：010-57987805

电子邮箱： zhxb@bjruitai.com

联系地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

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