公告日期：2026-05-08

瑞泰科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-014）已于 2026 年 4 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈荣建先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计54 人，代表股份 94,041,965股，占公司有表决权股份总数的 40.0337%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东 52 人，代表股份 839,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3574%。

9、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 53 人，代表股份1,344,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5724%。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 839,500 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3574%。

10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

2、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。

表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9547%；反对 42,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

3、审议通过《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,500 股，占出席本……
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