公告日期：2025-04-30

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-016

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯
表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生、孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，由董事长陈荣建先生主持。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年第一季度报
告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文（公告编号：2025-018）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程>
并取消监事会的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-020）。

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修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<股东
大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

同意修订公司《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事
会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立
董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立
董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司董事
会专门委员会议事规则的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险管理委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会提

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名委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司<董事
离职管理制度>的议案》。

《瑞泰科技股份有限公司董事离职管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年为
下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》……
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