公告日期：2025-11-18

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-055

瑞泰科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-054）已于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈荣建先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计50 人，代表股份 93,837,965股，占公司有表决权股份总数的 39.9469％。其中，现场出席股东会的股东及股

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东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东 48 人，代表股份 635,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2705％。

9、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 49 人，代表股份1,140,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4855％。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 635,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2705％。

10、公司董事、公司总经理、董事会秘书、财务负责人出席或列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持有表决权股份数量92,697,465.00 股，已回避表决。

表决结果：同意 1,130,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1495％；反对 5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4559％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3946％。

中小股东总表决情况：同意 1,130,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1495％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4559％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3946％。

2、审议通过《关于选举公司董事的议案》。

2.01 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事

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表决结果：表决结果为当选，同意:93,207,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3281％。

中小股东总表决情况：同意 510,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7199％。

上述董事获选后，公司董事会中兼任公司高级……
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