公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-038

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：联讯证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为全面落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三行行动的指导意见》，高质量推进津南区、灵台县东、西部扶贫协作和支援合作工作，助力灵台县全面

公告编号：2019-038

打赢脱贫攻坚战，顺利实现全面建成小康社会的奋斗目标，由天津市津南区帮助甘肃省平凉市灵台县进引到灵台开展产品合作，公司拟在灵台筹建灵台港峰门窗制品有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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