公告日期：2026-04-25

浙江景兴纸业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，以切实维护公司利益和全体股东利益为核心，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实保障公司规范运作和可持续高质量发展。现将本年度董事会主要工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年度，公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板、各类生活用纸以及再生
浆板的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸及再生浆板。报告期内，公司实现营业收入 601,171.58 万元，较上年同期上升 9.72%，归属于上市公司股东的净利润 5,545.81 万元，较上年同期下降 22.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,417.99 万元，较上年同期下降 474.67%，期末总资产 909,384.85 万元，较上年同期上升 3.77%，归属于上市公司股东的净资产 666,294.19 万元，较上年同期上升 14.33%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均
严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均出席了会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议日期 会议内容

八届董事 2025 年 审议通过：

1 会第十三 1 月 3 日 1.关于为全资子公司景兴控股（马）有限公

次会议 司提供担保的议案；

2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案。

八届董事 2025 年 审议通过：

2 会第十四 3 月 17 日 1.关于实施年产 5 万吨再生环保生活用纸技
次会议 改项目的议案。

审议通过：

1.2024 年度总经理工作报告；

2.2024 年度董事会工作报告；

3.2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告
摘要；

4.2024 年度财务决算；

5.2024 年度内部控制自我评价报告；

6.2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告；

7.关于 2024 年度利润分配预案的议案；

8.董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况
八届董事 评估报告；

3 会第十五 2025 年 9.关于拟续聘会计师事务所的议案；

次会议 4 月 28 日 10.董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见；

11.关于公司及子公司 2025 年度向银行申请
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