公告日期：2026-04-25

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2026-007
浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日向全体董
事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十四次会议的通知，公司八届董事会
第二十四次会议于 2026 年 4 月 24 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加本次会
议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事戈海华先生通过线上会议参与表决。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

《2025 年度总经理工作报告》详见《2025 年年度报告全文》“第三节 管理层讨
论与分析”。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。
本议案尚需提交股东会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告全文》及《2025
年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审﹝2026﹞9598 号）。

《2025 年年度报告全文》《审计报告》于同日披露于巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临 2026-008。
本议案尚需提交股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审﹝2026﹞9599 号）。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》于同日披露于巨潮
资讯网。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于同日披露于巨潮资讯网。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 55,458,068.84 元，合并报表当年实现的可分配利润为44,696,137.96 元，报告期末累计未分配利润金额为 2,377,815,186.39 元。2025 年
度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 107,619,308.77 元 ， 按 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积
10,761,930.88 元后，母公司当年可供分配的利润为 96,857,377.89 元，报告期末母公司累计未分配利润金额为 1,753,742,950.41 元。

董事会提出本年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司股本总数
1,474,853,853 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含
税），共计派发现金 14,748,538.53 元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2026-009。

本议案尚需提交股东会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》于同日披露于巨潮资讯网。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
本议……
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