公告日期：2026-04-25

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2026-014
浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十四次会议决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司 2026 年度向

5.00 银行申请授信额度及相关授权的 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度公司向控股子公

6.00 司提供及由子公司向母公司提供 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

7.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司 非累积投票提案 √

续签互保协议的议案》

8.00 《关于增加经营范围并修订<公 非累积投票提案 √

司章程>的议案》

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

10.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

根据《公司章程》规定，上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00 需以特别议案通过，
即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其……
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