公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-020

证券代码：430117 证券简称：航天理想 主办券商：东海证券
北京航天理想科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张宇峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事苏锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认设立子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
公司与董事苏锋等自然人共同出资设立北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）企业，其中公司出资170万元，持股比例为50%，于2018年12月27日完成工

公告编号：2019-020

商登记。公司现对上述对外投资暨关联交易事项予以补充确认。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案参会董事不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《追认关联方向公司提供借款》议案
1.议案内容：
公司董事苏锋2018年度拆借17万元资金给公司，公司实际控制人张宇峰2019年度拟拆借218万元给公司，截止目前已拆借218万元，现对上述事项进行补充审议。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联董事张宇峰、袁静、袁伟新回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请于2019年7月22日在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东
大会，审议以上相关议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与董事会签署的《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-020

北京航天理想科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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