公告日期：2026-02-28

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-002

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026 年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计868,600.00 万元，2026 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号 申请银行 申请授信额度（万元）

1 农业银行 46,800.00

2 工商银行 190,000.00

3 中国银行 103,900.00

4 招商银行 33,000.00

5 兴业银行 27,000.00

6 交通银行 14,200.00

7 中信银行 10,000.00

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8 建设银行 132,000.00

9 民生银行 30,000.00

10 光大银行 27,500.00

11 中国进出口银行 77,700.00

12 华夏银行 10,000.00

13 九江银行 10,000.00

14 邮储银行 35,000.00

15 浙商银行 20,000.00

16 浦发银行 20,000.00

17 平安银行 15,000.00

18 广发银行 ……
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