公告日期：2026-03-17

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-006

江西黑猫炭黑股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年3月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东325人，代表股份352,286,620股，占公司有表决

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权股份总数的47.9077%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份269,470,720股，占公司有表决权股份总数的36.6455%。

通过网络投票的股东322人，代表股份82,815,900股，占公司有表决权股份总数的11.2622%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东323人，代表股份4,047,883股，占公司有表决权股份总数的0.5505%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东321人，代表股份4,027,883股，占公司有表决权股份总数的0.5478%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会各项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：

同意351,423,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550%；反对710,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2015%；弃权153,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意3,184,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6740%；反对710,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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17.5400%；弃权153,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7859%。

该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》

表决结果：

同意350,371,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%；反对1,745,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4956%；弃权168,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意2,133,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6975%；反对1,745,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1312%……
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