公告日期：2026-03-31

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年3月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年3月30日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

与会董事听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理团队在落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面所做的工作。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。独立董事骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

5、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为 -463,341,845.62 元，母公司实现的净利润为-42,414,868.65元。2025年年度母公司可供股东分配的利润为774,043,856.40元，2025年年度合并报表可供股东分配的利润为189,016,653.97元。

基于公司战略规划与未来可持续发展考量，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，结合公司需持续完善技术与产业布局、加大研发投入，且中短期项目投资资金需求量较大的实际情况，为保障公司持续发展、平稳运营，同时兼顾全体股东的长远利益，董事会提议2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.01 审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

8.02 审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避2票

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，对2025年度公司董事、高级管理人员薪酬予以确认。2025年度，公司董事、高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额合计为283.23万元。公司薪酬发放口径包含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪根据上一年度净利润考核结果核定。202……
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