公告日期：2026-03-31

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会

2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议决议召开，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备 注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度利润分配预案》 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议

4.00 √

案》

5.00 《2025年度内部控制评价报告》 √

2、披露情况

上述提案已分别于第八届董事会第八次会议审议通过，详细内容见公司2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、特别提示和说明：

（1）以上议案中属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露；

（2）公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年4月15日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理……
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