公告日期：2026-03-31

江西黑猫炭黑股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（江国强）

各位股东：

作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025年度独立董事工作汇报述职如下：

一、基本情况

江国强，男，1962年10月出生，中共党员，本科学位，曾任江西景德镇会计 师事务所资产评估处经理、副所长，现任江西景德会计师事务所副所长、江西景 德资产房地产评估事务所副所长，自2024年12月20日起担任公司独立董事。

2025年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

（一）出席董事会、股东会情况

出席董事会的情况 出席股东会的情况

任职期间报 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 任职期间报 出席股东会
告期内董事 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 告期内股东 次数

会次数 次数 会次数

4 4 0 0 0 2 2

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事
项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年任职期间，作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人按时召集、出席了专门委员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。出席会议的情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开次数 应参加会议次数 出席会议次数

审计委员会 3 3 3

薪酬与考核委员会 2 2 2

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》及其他法律法规的有关规定，本人2025年度内共参与2次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项 意见类型

1 2025年 2025年第一次独立 1、《关于增加2025年度日常关联 同意

4月12日 董事专门会议 交易预计的议案》

1、《关于与专业机构共同投资暨

2 2025年 2025年第二次独立 关联交易的议案》 同意

10月16日 董事专门会议 2、《关于拟变更会计师事务所

的议案》

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任期内未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计……
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